江苏戴南镇不锈钢商家资金冻结 原因何在 影响几何

日前，兴化市戴南镇多家不锈钢买卖商家碰上大麻烦。在外地公安办理涉诈案件时，他们的资金被冻结，经营严重受困。这些商家糊里糊涂就卷入电信诈骗漩涡，资金流不动了，日常经营和周转都成难题。

事情是这样的，戴南镇不锈钢交易市场不少商家收了外地货款，结果被公安认定是电信诈骗赃款，银行账户冻结，钱没法正常用。原来是被告陈某在非法境外网站结识上线，得知洗钱能赚大钱，手头紧的他就动了歪脑筋。陈某熟悉不锈钢交易，想出“高价购入、低价售出”的办法，还拉上外甥孙某某一起。

在戴南不锈钢交易市场，陈某和外甥高价收购不锈钢，谈好交易额后，陈某骗商家说自己是“专职业务员”，要商家提供收款账户方便外地“老板”汇款。买到不锈钢后，他俩又找别的商户，编企业经营困难急需资金的借口，低价转手卖掉。这样一来，电信诈骗受害人的赃款就成了“合法”经营款。

经公安机关查处，陈某二人通过这手段转移了604468元犯罪所得，其中504468元确认为电信诈骗收益。最终，兴化法院判两名被告人有期徒刑三年，各处罚金一万元，二人违法所得9000元按比例发还被害人。

法官提醒，很多人觉得不直接参与非法交易就和洗钱犯罪无关，其实提供账户或协助转移资金，是金融犯罪常见类型，就是帮他人非法所得转移、转换或掩饰来源和性质。这种犯罪给犯罪分子洗白资金的机会，助长经济犯罪不良风气，让更严重的金融犯罪增多。不管主动被动、有偿无偿，协助洗钱都涉嫌违法犯罪，会受严厉处罚。所以大家要是发现有人想用自己账户转移不明资金或要求协助转换资金，一定要果断拒绝并报警。